-
.
- English
Μια κυπριακή χρηματιστηριακή εταιρεία που έχει εμπλακεί σε έρευνα των Γάλλων εισαγγελέων για οικονομικές μεταφορές που πιθανώς συνδέονται με τον Yevgeny Prigozhin αρνήθηκε την Τετάρτη ότι είχε ποτέ άμεσες σχέσεις με τον εκλιπόντα επικεφαλής του μισθοφόρου Wagner.
Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι τον Ιούνιο ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για την προέλευση χρηματικών ροών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και ευρώ μετά από συναγερμό της μονάδας του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες TRACFIN σχετικά με τις μεταφορές που πραγματοποίησε η TCR International Ltd μεταξύ 2019-2021.
Οι μεταφορές, που κρίθηκαν ύποπτες από την TRACFIN, πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η TCR International συνεργαζόταν με τη μονάδα θεματοφυλακής της BNP Paribas. Η έρευνα αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τη γαλλική εφημερίδα Le Monde.
Η TCR International αρνήθηκε κατηγορηματικά στο Reuters ότι χειρίστηκε οποιεσδήποτε οικονομικές μεταφορές για λογαριασμό του Prigozhin, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Αύγουστο, ή του Wagner.
Σε ξεχωριστή επιστολή που είδε το Reuters, η TCR International δήλωσε στη Le Monde ότι δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο Wagner, ο Prigozhin και όλες οι σχετικές διασυνδέσεις συνδέονται με οποιονδήποτε από τους προηγούμενους ή σημερινούς πελάτες της.
Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την TCR International δήλωσαν ότι η προκαταρκτική έρευνα δεν σημαίνει ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία βρίσκεται στο στόχαστρο, αλλά απλώς ότι γίνονται έλεγχοι. Δεν υπήρχε καταχωρημένη έρευνα με την TCR International να αναφέρεται ως πρόσωπο ενδιαφέροντος, είπαν.
Η TCR International δήλωσε ότι οι δραστηριότητές της εμπίπτουν σε αυστηρούς κανόνες συμμόρφωσης και ότι καταδικάζει τις πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ερωτηθείσα την Τρίτη αν ήταν ενήμερη για την έρευνα, η BNP Paribas δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τις υποχρεώσεις της. Η τράπεζα δήλωσε ότι διαθέτει ένα παγκόσμιο σύστημα συμμόρφωσης και ότι δεσμεύεται να τηρεί τις κανονιστικές της υποχρεώσεις.
Μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα δήλωσε ότι η έρευνα δεν έχει ακόμη διαπιστώσει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των υπό διερεύνηση μεταφορών και είτε του Wagner είτε του Prigozhin.
Μετά τον θάνατο του Prigozhins, ο Wagner έχει τεθεί σταθερά υπό τον έλεγχο του Κρεμλίνου. Ανεπιβεβαίωτες ρωσικές αναφορές ανέφεραν ότι ο Anton Yelizarov, γνωστός με το διακριτικό Lotus, έχει διοριστεί διοικητής του Wagner. Ο Yelizarov δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα σχολιασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
