-
.
- English
Ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος και κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου Ihor Kolomoisky συνελήφθη εκ νέου την Τετάρτη στην Ουκρανία σε σχέση με μια απόπειρα δολοφονίας το 2003.
Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, ο Kolomoisky είχε απειλήσει και απέτυχε να κερδίσει έναν δικηγόρο που αρνήθηκε να τον βοηθήσει να ανατρέψει μια δυσμενή απόφαση των μετόχων ενός μεταλλουργικού εργοστασίου εκείνη την εποχή.
Στη συνέχεια, μέσω του σωματοφύλακά του, φέρεται να διέταξε τέσσερα μέλη εγκληματικής ομάδας να επιτεθούν στον δικηγόρο στην παραθαλάσσια πόλη Feodosia της Κριμαίας
Τα μέλη της συμμορίας επιτέθηκαν στον δικηγόρο με μια μεταλλική ράβδο και τον μαχαίρωσαν στο στήθος, το στομάχι και την πλάτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύζυγός του εμπόδισε τους επιτιθέμενους να τον σκοτώσουν και οι γιατροί κατάφεραν να του σώσουν τη ζωή. Οι τέσσερις δράστες συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν τότε.
Ο Kolomoisky είχε αρχικά συλληφθεί τον Σεπτέμβριο, κατηγορούμενος για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονταν με τις συμμετοχές του στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Έκτοτε κρατείτο υπό κράτηση, με την πιο πρόσφατη ακρόασή του να πραγματοποιείται στις 28 Φεβρουαρίου
Αν κριθεί ένοχος για απόπειρα δολοφονίας, θα μπορούσε να φυλακιστεί για το υπόλοιπο της ζωής του
Η ουκρανική αστυνομία δήλωσε ότι συνολικά 23 έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της χώρας για στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση
Ο Κολομόισκι γεννήθηκε στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, γνωστή τότε ως Ντιποπετρόφσκ, το 1961. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, συνίδρυσε την PrivatBank το 1992
[/P]Η τράπεζα άνοιξε τις πόρτες της στην Κύπρο το 1999 και λειτούργησε μέχρι το 2016, όταν η ουκρανική κυβέρνηση την εθνικοποίησε εν μέσω καταγγελιών για μεγάλης κλίμακας απάτη και υπεξαίρεση και η άδεια λειτουργίας της ανακλήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Το Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ισχυρίστηκε το 2019 ότι ο Kolomoisky και ο συνέταιρός του Hennadiy Boholiubov είχαν κλέψει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια (5,1 δισεκατομμύρια ευρώ) από την τράπεζα - ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο πέντε τοις εκατό του ΑΕΠ της Ουκρανίας εκείνη την εποχή.
Η πρώην πρόεδρος της ουκρανικής κεντρικής τράπεζας Valeria Hontareva δήλωσε: "Οι μεγάλης κλίμακας συντονισμένες δόλιες ενέργειες των μετόχων και της διοίκησης της τράπεζας προκάλεσαν ζημία για το κράτος ύψους τουλάχιστον 5,5 δισ. δολαρίων."
"Πρόκειται για το 33% των καταθέσεων του πληθυσμού και το 40% της νομισματικής βάσης της χώρας μας", πρόσθεσε.
Η OCCRP δήλωσε ότι τα χρήματα είχαν διακινηθεί μέσω της θυγατρικής της PrivatBank στην Κύπρο και ότι η ρύθμιση αυτή βοήθησε να αποκρυβεί το γεγονός ότι τα μετρητά εξαφανίζονταν επειδή η κεντρική τράπεζα της Ουκρανίας αντιμετώπιζε το κυπριακό γραφείο της PrivatBank με τον ίδιο τρόπο που θα αντιμετώπιζε μια εγχώρια τράπεζα. Αυτό σήμαινε ότι οι αξιωματούχοι δεν εντόπισαν ποτέ ότι τα χρήματα που μεταφέρθηκαν στην Κύπρο έφευγαν από την Ουκρανία.
Η Κύπρος επικρίθηκε έντονα εκείνη την εποχή για την αποτυχία της να σταματήσει τις ύποπτες μεταφορές χρημάτων.
Η υπόθεση έφτασε στο περιφερειακό δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2022, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπάθησε να κατάσχει τα χρήματα που πιστεύει ότι οι Kolomoisky και Boholiubov είχαν αποκτήσει με δόλο.
Τότε, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε: "Οι καταγγελίες υποστηρίζουν ότι ξέπλεναν μέρος των εγκληματικών εσόδων χρησιμοποιώντας μια σειρά τραπεζικών λογαριασμών εικονικών εταιρειών, κυρίως στο κυπριακό υποκατάστημα της PrivatBank, προτού μεταφέρουν τα κεφάλαια στις Ηνωμένες Πολιτείες."
Εκτός από το κυπριακό διαβατήριό του, ο Kolomoisky είναι επίσης Ισραηλινός υπήκοος Εκτός από τις τραπεζικές του δραστηριότητες, διετέλεσε κυβερνήτης της περιφέρειας Dnipopetrovsk μεταξύ του 2014 και του 2015, όταν απολύθηκε από τον τότε πρόεδρο Petro Poroshenko
Ήταν επίσης ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Dnipo Dnipopetrovsk, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Europa League το 2015, χάνοντας οριακά από την ισπανική Σεβίλλη.
Το Forbes καταγράφει την τρέχουσα καθαρή του αξία σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια (932 εκατομμύρια ευρώ).
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα ή/και της Cyprus Mail
Πηγή
