Τι κοινό έχουν ο Ρώσος ολιγάρχης Αμπράμοβιτς και η ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι; Συνδέσεις με την Κύπρο προφανώς.
Σε μια σειρά αποκλειστικών ρεπορτάζ με την ονομασία "Oligarch files" που δημοσίευσε η The Guardian την Τρίτη, η εφημερίδα απέκτησε πρόσβαση σε περισσότερα από 300.000 έγγραφα που διέρρευσαν από τον υπεράκτιο πάροχο υπηρεσιών Meritservus και συνδεδεμένες εταιρείες. Η εταιρεία, με έδρα την Κύπρο, υπέστη κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα, όπως και ο διευθύνων σύμβουλός της Δημήτρης Ιωαννίδης.
Πιστεύεται ότι ενήργησαν για λογαριασμό - ή προς την κατεύθυνση που παρουσίασε - του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς.
Τα άρθρα που δημοσίευσε η The Guardian, η οποία συνεργάστηκε με το Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), αποκαλύπτουν ένα πλέγμα διασυνδέσεων που συνδέει τον Ιωαννίδη, τη Meritservus και τον Αμπράμοβιτς. Ονομάζει επίσης την εταιρεία Kravin Investments με έδρα την Κύπρο, αναφέροντας ότι έλαβε δόση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από μια συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου Sibneft του ολιγάρχη και της ανταγωνίστριας Yukos
[/P]Η συμφωνία τελικά ναυάγησε, αλλά η Yukos είχε συμφωνήσει να πληρώσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια για το 20% της Sibneft. Μια πρώτη δόση ύψους 1,25 δισ. δολαρίων καταβλήθηκε τον Μάιο του 2023 στην Kravin Investments, ανέφερε η The Guardian. Είπε ότι η Kravin ανήκε στο Sara Trust με έδρα την Κύπρο, δικαιούχος του οποίου ήταν ο Αμπράμοβιτς.[/P]Επιπλέον, η εφημερίδα αποκάλυψε ότι το προσωπικό της MeritServus ονόμασε τον Αμπράμοβιτς με τον κωδικό "Mr Blue" που θεωρείται ως αναφορά στα χρώματα της ομάδας της Τσέλσι.
Ο Konstantin Malofeyev, που ονομάστηκε "ο ορθόδοξος ολιγάρχης" για τις διασυνδέσεις του με την εκκλησία της Ρωσίας, ήταν επίσης πελάτης της MeritServus, σύμφωνα με την The Guardian.
Αν και στον Malofeyev επιβλήθηκαν κυρώσεις το 2014, η εφημερίδα αναφέρει ότι συνέχισε να είναι πελάτης μέχρι το 2017 με την εταιρεία να πραγματοποιεί συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων για λογαριασμό του. Η MeritServus δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι "κατά λάθος δεν τον είχε εντοπίσει" ότι βρισκόταν στον κατάλογο των κυρώσεων
Μόλις έλαβε γνώση της εξέλιξης - τρία χρόνια αργότερα - ενημέρωσε τη ρυθμιστική αρχή λογιστικής και το κυβερνητικό τμήμα που είναι αρμόδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μέχρι τότε, ωστόσο, είχε βοηθήσει με συναλλαγές άνω των 35 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, αποκαλύπτει η έκθεση.
Το θέμα στη συνέχεια "επιλύθηκε" περιγράφει η έκθεση και παραθέτει την απάντηση της εταιρείας ότι δεν παραβίασε τους νόμους περί κυρώσεων ούτε ενεπλάκη σε ξέπλυμα χρήματος.
Ο Guardian παραθέτει επίσης μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου του 2008 που δείχνει την ιστορία μεταξύ Αμπράμοβιτς και Ιωαννίδη.
"Το συμπέρασμα είναι ότι φαίνεται να υπάρχει ένα πλέγμα εταιρειών, κυρίως στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και στην Κύπρο, οι οποίες κατέχουν διάφορα συμφέροντα, προσωπικά και επιχειρηματικά, ορισμένα πολύ σημαντικά, των οποίων ο κ. Αμπράμοβιτς είναι, ή φαίνεται να είναι, ο τελικός ιδιοκτήτης. Οι κυπριακές εταιρείες ανήκουν τελικά, όσον αφορά τον νομικό τίτλο, στην Deloitte ή στον κ. Δημήτρη Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν διευθυντής της Meritservus Ltd και της Meritservus (Trustees) Ltd, δύο κυπριακών εταιρειών παροχής υπηρεσιών της Deloitte, ή σε άλλο προσωπικό της Meritservus."
Η σύνδεση με την Deloitte προκύπτει από το γεγονός ότι ο Ιωαννίδης ίδρυσε το κυπριακό υποκατάστημα του ομίλου. Αν και ηγήθηκε μιας διοικητικής εξαγοράς το 2005, η The Guardian ανέφερε ότι διατήρησε δεσμούς με την εταιρεία, όπου στην ιστοσελίδα του ισχυρίζεται ότι είναι ομότιμος πρόεδρος της Deloitte στην Κύπρο και ότι είναι "προτιμώμενος πάροχος υπηρεσιών"."
Τα περιεχόμενα αυτού του άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εικόνων, ανήκουν στην Cyprus Mail
Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και/ή της Cyprus Mail
Πηγή
